A investigação iniciou em 2013, após a transferência de Neymar para o Barcelona. Na semana passada, o clube catalão divulgou os valores do acordo. A equipe gastou mais de 86 milhões de euros para ficar com o atleta. Metade desse valor, 40 milhões de euros foram pagos à empresa do pai de Neymar pai, sendo que 10 milhões em 2011.
O procurador da República Thiago Lacerda Nobre informou que que foi enviado ofício ao Delegado da Receita Federal em Santos requisitando uma série de informações.
"Mandamos um ofício para a Receita questionando como ficava o desencontro de informações sobre os valores do Neymar. Pedimos para a receita as movimentações registradas da empresa. Eles têm um prazo de 20 dias para repassar ao Ministério Público Federal", explicou.
"Como ele confirmou que recebeu um valor do Barcelona, a gente vai esperar a Receita informar se esse montante foi declarado, principalmente o valor de 2011. Se não houver informação sobre recebimentos, vamos investigar", afirmou o procurador.
Nobre informa que ainda não há como dar parecer sobre o caso ou se houve alguma irregularidade, já que a investigação está em fase preliminar. Segundo a Lei 8.137/90, a pena para crimes de ordem tributária vai de dois a cinco anos de prisão e pagamento de multa.
O MPF de Santos estuda solicitar informações, através de pedido de colaboração, ao Ministério Público Espanhol, que já está apurando o caso após denúncia de um sócio do Barcelona. A investigação levou o presidente do clube catalão, Sandro Rosell, a abandonar o cargo.
O MPF espera que com a colaboração da investigação espanhola será possível determinar se o valor depositado pelo Barça na conta da N & N Consultoria Esportiva e Empresarial Ltda. foi feito no Brasil ou no exterior, e também se todos os valores foram declarados.
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